بسمه تعالی
در تاریخ …………………اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسان شرکت با مسئولیت محدود……………………………… با حضور کلیه اعضاء و شرکاء در محل شرکت بنشانی:…………………………………….تشکیل گردیده است و به این شرح تصمیمات ذیل الذکر را باتفاق آراء ونظرات مورد تصویب قراردادند :
۱) تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت نامه رسمی تنظیم گردیده و به امضاء کلیه شرکاء رسید .
۲) اساسنامه شرکت مورد مطالعه کلیه شرکاء واقع ومشتمل بر ………………….. ماده و ………………….. تبصره تنظیم گردید و بعد از تصویب و اعلام موافقت شرکاء کلیه صفحات آن توسط تمامی شرکاء امضاء می گردد .
۳) اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای شد و به این شرح انتخاب گردید:
الف) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….
ب) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….
ج) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….
اعضای هیئت مدیره مذکور برای مدت …………………. (سال . ماه ) انتخاب شدند .
۴) کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته ، برات ، چک . قراردادها با امضاء آقای / خانم …………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
۵) مبلغ …………………. ریال سرمایه شرکت توسط کلیه شرکاءپرداخت گردید که در اختیار مدیرعامل قرار داده شد و مدیرعامل با امضای این صورتجلسه اقرار به وصول آن نمود .
کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد .
۶) به آقای / خانم …………………. ( احد از شرکا یا شخص خارج از شرکت یا وکیل شرکت ) با حق توکیل غیر وکالت داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی اقدام به ثبت و امضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید .
۷) اعضای هیئت مدیره با امضای این صورت جلسه قبول سمت می نمایند .
نام و نام خانوادگی سمت امضاء
۱) …………………. …………………. …………………. ………………….
۲) …………………. …………………. …………………. ………………….
۳) …………………. …………………. …………………. ………………….
